四川九洲電器股份有限公司

關(guān)于控股子公司投資設(shè)立參股公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

四川九洲電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川九洲”或“公司”）控股子公司深圳市九洲電器有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“深九電器”）擬與張?zhí)脧?qiáng)、深圳九州同創(chuàng)投資中心（有限合伙）、深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)三號(hào)一期

股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和陳曦共同投資設(shè)立深圳市九州電子之家商務(wù)有限公司(暫定名稱，以工

商局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“九州電子之家”)，其中深九電器出資人民幣 200 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 20%。

2018 年 9 月 10 日，公司第十一屆董事會(huì) 2018 年度第七次會(huì)議

審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司投資設(shè)立參股公司的議案》。根據(jù)《公司章程》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)

重組，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、交易投資方介紹

（一）深圳市九洲電器有限公司

公司名稱：深圳市九洲電器有限公司

住所：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)南區(qū)科技南12路九洲電器大廈6樓

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：霞暉

注冊(cè)資本：32,055 萬(wàn)元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300729868234H

經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、通訊設(shè)備、電腦類產(chǎn)品、數(shù)字移動(dòng)通信終端產(chǎn)品及家用電子器材的研發(fā)和銷售；研發(fā)、

生產(chǎn)（生產(chǎn)車間另設(shè)）及銷售集成電路芯片、電子半成品及成品；其他國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（以上均不含

專營(yíng)、專控、專賣商品及限制項(xiàng)目）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；物業(yè)管理；自有物業(yè)租賃；停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。深九電器系公

司控股子公司，公司直接持股比例為 93.85%。

股權(quán)關(guān)系圖如下：

經(jīng)查詢核實(shí)，深九電器不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）張?zhí)脧?qiáng)

身份證號(hào): 410105xxxxxxxxx172

張?zhí)脧?qiáng)不屬于失信被執(zhí)行人,與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）深圳九州同創(chuàng)投資中心（有限合伙）

公司名稱：深圳九州同創(chuàng)投資中心（有限合伙）

住所：深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路九洲電器大廈7樓702室

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人: 張?zhí)脧?qiáng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5F9B578Q

經(jīng)營(yíng)范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；企業(yè)管理咨詢；國(guó)內(nèi)貿(mào)易，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

該企業(yè)及合伙人不屬于失信被執(zhí)行人,與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（四）深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)三號(hào)一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

公司名稱：深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)三號(hào)一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

住所：深圳市南山區(qū)粵海街道深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈 1801

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人: 深圳市中小擔(dān)人才股權(quán)投資基金管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5EGTDF0M

經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、受托管理股權(quán)投資基金、受托資產(chǎn)管理、股權(quán)投資等。

該企業(yè)及合伙人不屬于失信被執(zhí)行人,與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（五）陳曦

身份證號(hào): 422128xxxxxxxxx210

陳曦不屬于失信被執(zhí)行人,與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擬設(shè)立公司的基本情況

公司名稱：深圳市九州電子之家商務(wù)有限公司（暫定名稱，以工商局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

住所：深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)科技南 12 路九洲電器大廈7 樓

注冊(cè)資本：1,000 萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開(kāi)發(fā)及相關(guān)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷

業(yè)（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）。（具體以登記機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)）

股東及擬出資情況：各股東均以自有資金出資,認(rèn)繳出資共計(jì)

1,000 萬(wàn)元，具體出資情況如下：

四、投資合同的主要內(nèi)容

深九電器暫未與其他投資方簽訂正式投資協(xié)議，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層依據(jù)本次董事會(huì)批準(zhǔn)內(nèi)容，

與其他投資方協(xié)商確定具體的投資協(xié)議條款，并簽訂具體的投資協(xié)議和其他相關(guān)法律文件。

五、投資的目的及對(duì)公司的影響

新設(shè)公司主要從事電子元器件電商交易運(yùn)營(yíng)服務(wù)，即通過(guò)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代化互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺(tái)的搭建，

結(jié)合交互便捷的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，為上下游客戶和用戶提供標(biāo)準(zhǔn)電子元器件供貨解決方案、供應(yīng)鏈金融、技

術(shù)支持、大數(shù)據(jù)服務(wù)、庫(kù)存發(fā)布、資源互助等服務(wù)。隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)發(fā)展日趨成熟，電子元器件線上

交易平臺(tái)以其快速、便捷、透明的優(yōu)勢(shì)逐漸成為電子制造廠商的重要采購(gòu)渠道，具有廣闊的市場(chǎng)空間，同時(shí)，

參與設(shè)立的實(shí)際控制方在電子元器件分銷行業(yè)具備豐富經(jīng)驗(yàn)以及較強(qiáng)的電商交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力，在行業(yè)具備

一定的技術(shù)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。此次深九電器參與投資，一方面是基于該行業(yè)發(fā)展前景及企業(yè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取獲取良

好投資回報(bào)，另一方面將有利于公司建立社會(huì)化大供應(yīng)鏈體系，與新設(shè)公司在物資采購(gòu)、境內(nèi)外倉(cāng)儲(chǔ)、進(jìn)出

口報(bào)關(guān)物流方面開(kāi)展深入廣泛合作，對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

此次投資設(shè)立參股公司，是公司基于對(duì)所屬行業(yè)發(fā)展前景考慮，同時(shí)也有利于公司充分利用電子商務(wù)平臺(tái)開(kāi)

展深入廣泛合作，對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。公司出資參股，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響

較小，風(fēng)險(xiǎn)可控。該投資事項(xiàng)表決程序合法，不存在侵害中小股東利益的行為和情況，一致同意此次投資事項(xiàng)。

七、備查文件

1.公司第十一屆董事會(huì) 2018 年度第七次會(huì)議決議。

2.公司獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì) 2018 年度第七次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

四川九洲電器股份有限公司董事會(huì)

二○一八年九月十一日